������� � �� ������� � ��

 
 FAQFAQ             
            

Start Home_in_France Learning_in_France Job_in_France Health_in_France Photogallery Links
Áîðüáà ñ êîððóïöèåé

 
           ������� � �� -> ...â Ðîññèè
::  
Zabougornov
Äîáðûé Àäìèíèñòðàòîð (èíîãäà)


: 06.03.2005
: 12000
: Îáåð-ãðóïïåí-äîöåíò, ñò. ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ñêîðîñòíûõ ñâèíãåðîâ, îí æå Çàáàøëåâè÷ Îöààò Ïîýëåâè÷

: , 7 2012, 09:38:43     : Áîðüáà ñ êîððóïöèåé

Âíîñèòñÿ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ïðîåêò
¹ 47244-6
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ
Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö,
çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè,
è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì

Ñòàòüÿ 1
Íàñòîÿùèé Ôåäåðàëüíûé çàêîí â öåëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè óñòàíàâëèâàåò ïðàâîâûå è îðãàíèçàöèîííûå îñíîâû îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèöà, çàìåùàþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü (èíîãî ëèöà), ðàñõîäîâ åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé èõ îáùåìó äîõîäó (äàëåå - êîíòðîëü çà ðàñõîäàìè), îïðåäåëÿåò êàòåãîðèè ëèö, çà ðàñõîäàìè êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíòðîëü, ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òàêîãî êîíòðîëÿ, à òàêæå ìåõàíèçì îáðàùåíèÿ â äîõîä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èìóùåñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî íå ïðåäñòàâëåíî ñâåäåíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ åãî ïðèîáðåòåíèå íà çàêîííûå äîõîäû.


Ñòàòüÿ 2
1. Íàñòîÿùèé Ôåäåðàëüíûé çàêîí óñòàíàâëèâàåò êîíòðîëü çà ðàñõîäàìè:
1) ëèö, çàìåùàþùèõ (çàíèìàþùèõ):
à) ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äëÿ êîòîðûõ
ôåäåðàëüíûìè êîíñòèòóöèîííûìè çàêîíàìè èëè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå óñòàíîâëåí èíîé ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ðàñõîäàìè;
á) äîëæíîñòü ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Öåíòðàëüíîãî áàíêà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - Áàíê Ðîññèè);
â) ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ã) ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè íà ïîñòîÿííîé îñíîâå;
ä) äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, âêëþ÷åííûå â
ïåðå÷íè, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
å) äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âêëþ÷åííûå â ïåðå÷íè, óñòàíîâëåííûå çàêîíàìè è
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
æ) äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, âêëþ÷åííûå â ïåðå÷íè,
óñòàíîâëåííûå çàêîíàìè, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
ç) äîëæíîñòè â Áàíêå Ðîññèè, ïåðå÷åíü êîòîðûõ óòâåðæäåí Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Áàíêà Ðîññèè;
è) äîëæíîñòè â ãîñóäàðñòâåííûõ êîðïîðàöèÿõ, âêëþ÷åííûå â ïåðå÷íè, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ê) äîëæíîñòè â Ïåíñèîííîì ôîíäå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôîíäå ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîì ôîíäå îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, âêëþ÷åííûå â ïåðå÷íè, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ë) äîëæíîñòè â èíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ñîçäàâàåìûõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé íà îñíîâàíèè ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, âêëþ÷åííûå â ïåðå÷íè, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ì) îòäåëüíûå äîëæíîñòè íà îñíîâàíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà â îðãàíèçàöèÿõ, ñîçäàâàåìûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ ïåðåä ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, âêëþ÷åííûå â ïåðå÷íè, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ;
2) ñóïðóã (ñóïðóãîâ) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ëèö, çàìåùàþùèõ (çàíèìàþùèõ) äîëæíîñòè, óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåé ÷àñòè.

2. Êîíòðîëü çà ðàñõîäàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷ëåíîâ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷ëåíîâ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ ñóäåé, äåïóòàòîâ çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå çà ðàñõîäàìè èõ ñóïðóã (ñóïðóãîâ) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì íàñòîÿùèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, ôåäåðàëüíûìè êîíñòèòóöèîííûìè çàêîíàìè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàíàâëèâàþùèìè ñòàòóñ ëèö, çàìåùàþùèõ óêàçàííûå äîëæíîñòè, à òàêæå íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äðóãèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñòàòüÿ 3

1. Ëèöî, çàìåùàþùåå (çàíèìàþùåå) îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, îáÿçàíî ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, ñâÿçàííûõ ñ ñîâåðøåíèåì êàæäîé ñäåëêè ïî ïðèîáðåòåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è äðóãèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, öåííûõ áóìàã, àêöèé (äîëåé ó÷àñòèÿ, ïàåâ â óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ îðãàíèçàöèé) íà ñóììó, ïðåâûøàþùóþ îáùèé äîõîä ýòîãî ëèöà è åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) ïî îñíîâíîìó ìåñòó èõ ñëóæáû (ðàáîòû) çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèõ ñîâåðøåíèþ ñäåëêè, à òàêæå îá èñòî÷íèêàõ ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ, çà ñ÷åò êîòîðûõ ñîâåðøåíà ñäåëêà.
2. Ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ÷àñòè 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, íîðìàòèâíûìè àêòàìè Áàíêà Ðîññèè, ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè, Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, èíîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàâàåìîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé íà îñíîâàíèè ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ.

Ñòàòüÿ 4
1. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ðàñõîäàìè ëèöà, çàìåùàþùåãî (çàíèìàþùåãî) îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, à òàêæå çà ðàñõîäàìè åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî äàííûì ëèöîì, åãî ñóïðóãîé è (èëè) íåñîâåðøåííîëåòíèìè äåòüìè ñîâåðøåíà ñäåëêà ïî ïðèîáðåòåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è äðóãèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, öåííûõ áóìàã, àêöèé (äîëåé ó÷àñòèÿ, ïàåâ â óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ îðãàíèçàöèé) íà ñóììó, ïðåâûøàþùóþ îáùèé äîõîä ýòîãî ëèöà è åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) ïî îñíîâíîìó ìåñòó èõ ñëóæáû (ðàáîòû) çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèõ ñîâåðøåíèþ ñäåëêè. Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå:
1) ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè, èíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêàìè (ñîòðóäíèêàìè) ïîäðàçäåëåíèé ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé è èíûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, Áàíêà Ðîññèè, ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè, Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, èíîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàâàåìîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé íà îñíîâàíèè ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ ïåðåä ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè;
2) ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèìè ðóêîâîäÿùèìè îðãàíàìè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì èíûõ îáùåðîññèéñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, íå ÿâëÿþùèõñÿ ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè;
3) Îáùåñòâåííîé ïàëàòîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
4) îáùåðîññèéñêèìè ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

2. Èíôîðìàöèÿ àíîíèìíîãî õàðàêòåðà íå ìîæåò ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ðàñõîäàìè ëèö, çàìåùàþùèõ (çàíèìàþùèõ) äîëæíîñòè, óêàçàííûå â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, à òàêæå çà ðàñõîäàìè èõ ñóïðóã (ñóïðóãîâ) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.
3. Êîíòðîëü çà ðàñõîäàìè ëèöà, çàìåùàþùåãî (çàíèìàþùåãî) îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, à òàêæå çà ðàñõîäàìè åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
1) èñòðåáîâàíèå îò äàííîãî ëèöà ñâåäåíèé:
à) î åãî ðàñõîäàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, ñâÿçàííûõ ñ ñîâåðøåíèåì îäíîé ñäåëêè ïî ïðèîáðåòåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è äðóãèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, öåííûõ áóìàã, àêöèé (äîëåé ó÷àñòèÿ, ïàåâ â óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ îðãàíèçàöèé) íà ñóììó, ïðåâûøàþùóþ îáùèé äîõîä äàííîãî ëèöà è åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) ïî îñíîâíîìó ìåñòó èõ ñëóæáû (ðàáîòû) çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèõ ñîâåðøåíèþ ñäåëêè;
á) îá èñòî÷íèêàõ ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ, çà ñ÷åò êîòîðûõ ñîâåðøåíû ñäåëêè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå "à" íàñòîÿùåãî ïóíêòà;
2) ïðîâåðêó äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 3 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà è ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåé ÷àñòè;
3) îïðåäåëåíèå ñîîòâåòñòâèÿ ðàñõîäîâ äàííîãî ëèöà, à òàêæå ðàñõîäîâ åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, ñâÿçàííûõ ñ ñîâåðøåíèåì îäíîé ñäåëêè ïî ïðèîáðåòåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è äðóãèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, öåííûõ áóìàã, àêöèé (äîëåé ó÷àñòèÿ, ïàåâ â óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ îðãàíèçàöèé), èõ îáùåìó äîõîäó.

Ñòàòüÿ 5

1. Äîëæíîñòíîå ëèöî, îïðåäåëÿåìîå Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ðàñõîäàìè ëèö, çàìåùàþùèõ (çàíèìàþùèõ): äîëæíîñòè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ "à" è "á" ïóíêòà 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà; äîëæíîñòè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ "ä", "è" - "ì" ïóíêòà 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, íàçíà÷åíèå íà êîòîðûå è îñâîáîæäåíèå îò êîòîðûõ îñóùåñòâëÿþòñÿ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåé è çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëåé Àïïàðàòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àïïàðàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, àïïàðàòà Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è àïïàðàòà Ñ÷åòíîé ïàëàòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå çà ðàñõîäàìè ñóïðóã (ñóïðóãîâ) ýòèõ ëèö è èõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.
2. Ðóêîâîäèòåëü ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà ëèáî äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå ðóêîâîäèòåëåì ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ðàñõîäàìè ëèö, çàìåùàþùèõ (çàíèìàþùèõ) äîëæíîñòè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ "ä" è "ì" ïóíêòà 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà (çà èñêëþ÷åíèåì ëèö, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè, íàçíà÷åíèå íà êîòîðûå è îñâîáîæäåíèå îò êîòîðûõ îñóùåñòâëÿþòñÿ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåé è çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëåé Àïïàðàòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àïïàðàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, àïïàðàòà Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è àïïàðàòà Ñ÷åòíîé ïàëàòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), à òàêæå çà ðàñõîäàìè ñóïðóã (ñóïðóãîâ) ýòèõ ëèö è èõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.
3. Âûñøåå äîëæíîñòíîå ëèöî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòåëü âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) ëèáî óïîëíîìî÷åííîå èì äîëæíîñòíîå ëèöî ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ðàñõîäàìè ëèö, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ "â", "ã", "å" è "æ" ïóíêòà 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, à òàêæå çà ðàñõîäàìè ñóïðóã (ñóïðóãîâ) ýòèõ ëèö è èõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.
4. Ïðåäñåäàòåëü Áàíêà Ðîññèè ëèáî óïîëíîìî÷åííîå èì äîëæíîñòíîå ëèöî ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ðàñõîäàìè ëèö, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå "ç" ïóíêòà 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, à òàêæå çà ðàñõîäàìè ñóïðóã (ñóïðóãîâ) ýòèõ ëèö è èõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.
5. Ðóêîâîäèòåëü ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè, Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, èíîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàâàåìîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé íà îñíîâàíèè ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, ëèáî óïîëíîìî÷åííîå èì äîëæíîñòíîå ëèöî ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ðàñõîäàìè ëèö, çàìåùàþùèõ (çàíèìàþùèõ) äîëæíîñòè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ "è" - "ë" ïóíêòà 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà (çà èñêëþ÷åíèåì ëèö, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè, íàçíà÷åíèå íà êîòîðûå è îñâîáîæäåíèå îò êîòîðûõ îñóùåñòâëÿþòñÿ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), à òàêæå çà ðàñõîäàìè ñóïðóã (ñóïðóãîâ) ýòèõ ëèö è èõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.
6. Ðåøåíèå îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ðàñõîäàìè ëèö, çàìåùàþùèõ (çàíèìàþùèõ) äîëæíîñòè, óêàçàííûå â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, à òàêæå çà ðàñõîäàìè ñóïðóã (ñóïðóãîâ) ýòèõ ëèö è èõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ïðèíèìàåòñÿ â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, íîðìàòèâíûìè àêòàìè Áàíêà Ðîññèè, ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè, Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, èíîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàâàåìîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé íà îñíîâàíèè ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, îòäåëüíî â îòíîøåíèè êàæäîãî òàêîãî ëèöà è îôîðìëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ñòàòüÿ 6
1. Ôåäåðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí (ïîäðàçäåëåíèå ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà), îïðåäåëÿåìûé (îïðåäåëÿåìîå) Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ðàñõîäàìè ëèö, çàìåùàþùèõ (çàíèìàþùèõ): äîëæíîñòè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ "à" è "á" ïóíêòà 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà; äîëæíîñòè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ "ä", "è" - "ì" ïóíêòà 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, íàçíà÷åíèå íà êîòîðûå è îñâîáîæäåíèå îò êîòîðûõ îñóùåñòâëÿþòñÿ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåé è çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëåé Àïïàðàòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àïïàðàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, àïïàðàòà Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è àïïàðàòà Ñ÷åòíîé ïàëàòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå çà ðàñõîäàìè ñóïðóã (ñóïðóãîâ) ýòèõ ëèö è èõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.
2. Ïîäðàçäåëåíèå êàäðîâîé ñëóæáû ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé (äîëæíîñòíîå ëèöî êàäðîâîé ñëóæáû ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííîå çà ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé) îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ðàñõîäàìè ëèö, çàìåùàþùèõ (çàíèìàþùèõ) äîëæíîñòè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ "ä" è "ì" ïóíêòà 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà (çà èñêëþ÷åíèåì ëèö, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè, íàçíà÷åíèå íà êîòîðûå è îñâîáîæäåíèå îò êîòîðûõ îñóùåñòâëÿþòñÿ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåé è çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëåé Àïïàðàòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àïïàðàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, àïïàðàòà Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è àïïàðàòà Ñ÷åòíîé ïàëàòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), à òàêæå çà ðàñõîäàìè ñóïðóã (ñóïðóãîâ) ýòèõ ëèö è èõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.
3. Ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïîäðàçäåëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà ëèáî äîëæíîñòíîå ëèöî óêàçàííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííîå çà ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé), îïðåäåëÿåìûé (îïðåäåëÿåìûå) çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ðàñõîäàìè ëèö, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ "â", "ã", "å" è "æ" ïóíêòà 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, à òàêæå çà ðàñõîäàìè ñóïðóã (ñóïðóãîâ) ýòèõ ëèö è èõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.
4. Ïîäðàçäåëåíèå Áàíêà Ðîññèè (óïîëíîìî÷åííîå äîëæíîñòíîå ëèöî Áàíêà Ðîññèè), îïðåäåëÿåìîå Áàíêîì Ðîññèè, îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ðàñõîäàìè ëèö, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå "ç" ïóíêòà 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.
5. Ïîäðàçäåëåíèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé (äîëæíîñòíûå ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé) ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè, Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, èíîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàâàåìîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé íà îñíîâàíèè ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, îñóùåñòâëÿþò êîíòðîëü çà ðàñõîäàìè ëèö, çàìåùàþùèõ (çàíèìàþùèõ) äîëæíîñòè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ "è" - "ë" ïóíêòà 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà (çà èñêëþ÷åíèåì ëèö, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè, íàçíà÷åíèå íà êîòîðûå è îñâîáîæäåíèå îò êîòîðûõ îñóùåñòâëÿþòñÿ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), à òàêæå çà ðàñõîäàìè ñóïðóã (ñóïðóãîâ) ýòèõ ëèö è èõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

Ñòàòüÿ 7

1. Ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû (ïîäðàçäåëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ), ïîäðàçäåëåíèÿ ëèáî äîëæíîñòíûå ëèöà, óêàçàííûå â ñòàòüå 6 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà (äàëåå - îðãàíû, ïîäðàçäåëåíèÿ è äîëæíîñòíûå ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà ïðîôèëàêòèêó êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé), íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç äâà ðàáî÷èõ äíÿ ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ðåøåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ðàñõîäàìè ëèöà, çàìåùàþùåãî (çàíèìàþùåãî) îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, à òàêæå çà ðàñõîäàìè åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé îáÿçàíû óâåäîìèòü åãî â ïèñüìåííîé ôîðìå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè è î íåîáõîäèìîñòè ïðåäñòàâèòü ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 1 ÷àñòè 3 ñòàòüè 4 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.  óâåäîìëåíèè äîëæíà ñîäåðæàòüñÿ èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ è ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ýòèõ ñâåäåíèé.  ñëó÷àå, åñëè ëèöî, çàìåùàþùåå (çàíèìàþùåå) îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, îáðàòèëîñü ñ õîäàòàéñòâîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 2 ñòàòüè 9 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, ñ íèì â òå÷åíèå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ õîäàòàéñòâà (à ïðè íàëè÷èè óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû - â ñðîê, ñîãëàñîâàííûé ñ äàííûì ëèöîì) ïðîâîäèòñÿ áåñåäà, â õîäå êîòîðîé äîëæíû áûòü äàíû ðàçúÿñíåíèÿ ïî èíòåðåñóþùèì åãî âîïðîñàì.
2. Ïðîâåðêà äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 3 è ïóíêòîì 1 ÷àñòè 3 ñòàòüè 4 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè, ïîäðàçäåëåíèÿìè èëè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, îòâåòñòâåííûìè çà ïðîôèëàêòèêó êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, â ïîðÿäêå, óñòàíàâëèâàåìîì Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñàìîñòîÿòåëüíî èëè ïóòåì íàïðàâëåíèÿ çàïðîñà â ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûå íà îñóùåñòâëåíèå îïåðàòèâíî-ðàçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè, îá èìåþùåéñÿ ó íèõ èíôîðìàöèè î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ëèöà, ïðåäñòàâèâøåãî òàêèå ñâåäåíèÿ, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

Ñòàòüÿ 8

1. Ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 3 è ïóíêòîì 1 ÷àñòè 3 ñòàòüè 4 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà è ïðåäñòàâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, îòíîñÿòñÿ ê èíôîðìàöèè îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà. Åñëè ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàêèå ñâåäåíèÿ îòíåñåíû ê ñâåäåíèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, îíè ïîäëåæàò çàùèòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå.
2. Íå äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ñâåäåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 3 è ïóíêòîì 1 ÷àñòè 3 ñòàòüè 4 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà è ïðåäñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ëèáî îïðåäåëåíèÿ ïëàòåæåñïîñîáíîñòè ëèöà, ïðåäñòàâèâøåãî òàêèå ñâåäåíèÿ, à òàêæå ïëàòåæåñïîñîáíîñòè åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, äëÿ ñáîðà â ïðÿìîé èëè êîñâåííîé ôîðìå ïîæåðòâîâàíèé (âçíîñîâ) â ôîíäû îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ðåëèãèîçíûõ è èíûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå â ïîëüçó ôèçè÷åñêèõ ëèö.
3. Ëèöà, âèíîâíûå â ðàçãëàøåíèè ñâåäåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 3 è ïóíêòîì 1 ÷àñòè 3 ñòàòüè 4 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà è ïðåäñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, ëèáî â èñïîëüçîâàíèè ýòèõ ñâåäåíèé â öåëÿõ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü, óñòàíîâëåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4. Ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêàõ ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ, çà ñ÷åò êîòîðûõ ñîâåðøåíà ñäåëêà ïî ïðèîáðåòåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è äðóãèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, öåííûõ áóìàã, àêöèé (äîëåé ó÷àñòèÿ, ïàåâ â óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ îðãàíèçàöèé) íà ñóììó, ïðåâûøàþùóþ îáùèé äîõîä ëèöà, çàìåùàþùåãî (çàíèìàþùåãî) îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, è åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) ïî îñíîâíîìó ìåñòó èõ ñëóæáû (ðàáîòû) çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèõ ñîâåðøåíèþ ñäåëêè, ïðåäñòàâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, ðàçìåùàþòñÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, Áàíêà Ðîññèè, ãîñóäàðñòâåííûõ êîðïîðàöèé, Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, èíûõ îðãàíèçàöèé, ñîçäàâàåìûõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé íà îñíîâàíèè ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íîðìàòèâíûìè àêòàìè Áàíêà Ðîññèè, ñ ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå è î çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

Ñòàòüÿ 9
1. Ëèöî, çàìåùàþùåå (çàíèìàþùåå) îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, â ñâÿçè ñ îñóùåñòâëåíèåì êîíòðîëÿ çà åãî ðàñõîäàìè, à òàêæå çà ðàñõîäàìè åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé îáÿçàíî ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 1 ÷àñòè 3 ñòàòüè 4 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.
2. Ëèöî, çàìåùàþùåå (çàíèìàþùåå) îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, â ñâÿçè ñ îñóùåñòâëåíèåì êîíòðîëÿ çà åãî ðàñõîäàìè, à òàêæå çà ðàñõîäàìè åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé âïðàâå:
1) äàâàòü ïîÿñíåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå:
à) â ñâÿçè ñ èñòðåáîâàíèåì ñâåäåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 1
÷àñòè 3 ñòàòüè 4 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà;
á) â õîäå ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 3 è ïóíêòîì 1 ÷àñòè 3 ñòàòüè 4
íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, è ïî åå ðåçóëüòàòàì;
â) îá èñòî÷íèêàõ ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ, çà ñ÷åò êîòîðûõ èì, åãî
ñóïðóãîé (ñóïðóãîì) è (èëè) íåñîâåðøåííîëåòíèìè äåòüìè ñîâåðøåíû
ñäåëêè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå "à" ïóíêòà 1 ÷àñòè 3 ñòàòüè 4 íàñòîÿùåãî
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà;
2) ïðåäñòàâëÿòü äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû è äàâàòü ïî íèì ïîÿñíåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå;
3) õîäàòàéñòâîâàòü ïåðåä îðãàíîì, ïîäðàçäåëåíèåì èëè äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûìè çà ïðîôèëàêòèêó êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, î ïðîâåäåíèè ñ íèì áåñåäû ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ îñóùåñòâëåíèåì êîíòðîëÿ çà åãî ðàñõîäàìè, à òàêæå çà ðàñõîäàìè åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé. Õîäàòàéñòâî ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîì óäîâëåòâîðåíèþ.
3. Ëèöî, çàìåùàþùåå (çàíèìàþùåå) îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, íà ïåðèîä îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà åãî ðàñõîäàìè, à òàêæå çà ðàñõîäàìè åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ìîæåò áûòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îòñòðàíåíî îò çàìåùàåìîé (çàíèìàåìîé) äîëæíîñòè íà ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 60 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè òàêîãî êîíòðîëÿ. Óêàçàííûé ñðîê ìîæåò áûòü ïðîäëåí äî 90 äíåé ëèöîì, ïðèíÿâøèì ðåøåíèå îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ. Íà ïåðèîä îòñòðàíåíèÿ îò çàìåùàåìîé (çàíèìàåìîé) äîëæíîñòè äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ïî çàìåùàåìîé (çàíèìàåìîé) äîëæíîñòè ñîõðàíÿåòñÿ.

Ñòàòüÿ 10

Îðãàíû, ïîäðàçäåëåíèÿ è äîëæíîñòíûå ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà ïðîôèëàêòèêó êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, îáÿçàíû:
à) îñóùåñòâëÿòü àíàëèç ïîñòóïàþùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì è Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà
¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ëèöà,
çàìåùàþùåãî (çàíèìàþùåãî) îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1
÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;
á) ïðèíèìàòü ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1
ñòàòüè 3 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.

Ñòàòüÿ 11
1. Îðãàíû, ïîäðàçäåëåíèÿ è äîëæíîñòíûå ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà
ïðîôèëàêòèêó êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ïðè
îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ðàñõîäàìè ëèöà, çàìåùàþùåãî (çàíèìàþùåãî)
îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, à òàêæå çà ðàñõîäàìè åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé îáÿçàíû:
1) èñòðåáîâàòü îò äàííîãî ëèöà ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 1 ÷àñòè 3 ñòàòüè 4 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà;
2) ïðîâîäèòü ñ íèì áåñåäó â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ õîäàòàéñòâà, ïðåäóñìîòðåííîãî ïóíêòîì 3 ÷àñòè 2 ñòàòüè 9 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.
2. Îðãàíû, ïîäðàçäåëåíèÿ è äîëæíîñòíûå ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà
ïðîôèëàêòèêó êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ïðè
îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ðàñõîäàìè ëèöà, çàìåùàþùåãî (çàíèìàþùåãî)
îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, à òàêæå çà ðàñõîäàìè åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé âïðàâå:
1) ïðîâîäèòü ïî ñâîåé èíèöèàòèâå áåñåäó ñ äàííûì ëèöîì;
2) èçó÷àòü ïîñòóïèâøèå îò íåãî äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû;
3) ïîëó÷àòü îò íåãî ïîÿñíåíèÿ ïî ïðåäñòàâëåííûì èì ñâåäåíèÿì è ìàòåðèàëàì;
4) íàïðàâëÿòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàïðîñ (êðîìå çàïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ îñóùåñòâëåíèÿ îïåðàòèâíî-ðàçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè èëè åå ðåçóëüòàòîâ) â îðãàíû ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ è èíûå îðãàíèçàöèè îá èìåþùåéñÿ ó íèõ èíôîðìàöèè î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà äàííîãî ëèöà, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, à òàêæå îá èñòî÷íèêàõ ïîëó÷åíèÿ ðàñõîäóåìûõ ñðåäñòâ;
5) íàâîäèòü ñïðàâêè ó ôèçè÷åñêèõ ëèö è ïîëó÷àòü îò íèõ ñ èõ ñîãëàñèÿ èíôîðìàöèþ.
3. Ðóêîâîäèòåëè îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, ïîëó÷èâøèå çàïðîñ, ïðåäóñìîòðåííûé ïóíêòîì 4 ÷àñòè 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè, îáÿçàíû îðãàíèçîâàòü åãî èñïîëíåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðåäñòàâèòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàïðàøèâàåìóþ èíôîðìàöèþ.

Ñòàòüÿ 12

1. Êîíòðîëü çà ðàñõîäàìè ëèöà, çàìåùàþùåãî (çàíèìàþùåãî) îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, à òàêæå çà ðàñõîäàìè åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ Ãåíåðàëüíûì ïðîêóðîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîä÷èíåííûìè åìó ïðîêóðîðàìè ïî ðåøåíèþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ëèáî äîëæíîñòíîãî ëèöà, îïðåäåëÿåìîãî Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2. Êîíòðîëü çà ðàñõîäàìè ëèöà, çàìåùàþùåãî (çàíèìàþùåãî) îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, à òàêæå çà ðàñõîäàìè åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé îñóùåñòâëÿåòñÿ Ãåíåðàëüíûì ïðîêóðîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîä÷èíåííûìè åìó ïðîêóðîðàìè â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì è íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñòàòüÿ 13
1. Äîêëàä î ðåçóëüòàòàõ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ðàñõîäàìè ëèöà, çàìåùàþùåãî (çàíèìàþùåãî) îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, à òàêæå çà ðàñõîäàìè åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ïðåäñòàâëÿåòñÿ îðãàíîì, ïîäðàçäåëåíèåì èëè äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûìè çà ïðîôèëàêòèêó êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ëèöó, ïðèíÿâøåìó ðåøåíèå îá îñóùåñòâëåíèè òàêîãî êîíòðîëÿ.
2. Ëèöî, ïðèíÿâøåå ðåøåíèå îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ðàñõîäàìè ëèöà, çàìåùàþùåãî (çàíèìàþùåãî) îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, à òàêæå çà ðàñõîäàìè åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, ìîæåò ïðåäëîæèòü ñîîòâåòñòâóþùåé êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ ðàññìîòðåòü ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå â õîäå îñóùåñòâëåíèÿ òàêîãî êîíòðîëÿ, íà åå çàñåäàíèè.
3. Ëèöî, ïðèíÿâøåå ðåøåíèå îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ðàñõîäàìè ëèöà, çàìåùàþùåãî (çàíèìàþùåãî) îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, à òàêæå çà ðàñõîäàìè åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé: èíôîðìèðóåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå î ðåçóëüòàòàõ åãî îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðóêîâîäèòåëÿ ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, âûñøåå äîëæíîñòíîå ëèöî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòåëÿ âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), ðóêîâîäèòåëåé äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, Ïðåäñåäàòåëÿ Áàíêà Ðîññèè, ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ êîðïîðàöèé, Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, èíûõ îðãàíèçàöèé, ñîçäàâàåìûõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé íà îñíîâàíèè ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, îðãàíèçàöèé, ñîçäàâàåìûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ ïåðåä ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè; âíîñèò â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðåäëîæåíèÿ î ïðèìåíåíèè ê òàêîìó ëèöó ìåð þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè è (èëè) î íàïðàâëåíèè ìàòåðèàëîâ, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ, â îðãàíû ïðîêóðàòóðû è (èëè) èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êîìïåòåíöèåé.
4. Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðóêîâîäèòåëü ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, âûñøåå äîëæíîñòíîå ëèöî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòåëü âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), ðóêîâîäèòåëü äðóãîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, Ïðåäñåäàòåëü Áàíêà Ðîññèè, ðóêîâîäèòåëü ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè, Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, èíîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàâàåìîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé íà îñíîâàíèè ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, à òàêæå îðãàíèçàöèè, ñîçäàâàåìîé äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ ïåðåä ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ïðèìåíåíèè ê ëèöó, çàìåùàþùåìó (çàíèìàþùåìó) îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, ìåð þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè âïðàâå ó÷åñòü â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ðåêîìåíäàöèè ñîîòâåòñòâóþùåé êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.

Ñòàòüÿ 14

Ëèöî, çàìåùàþùåå (çàíèìàþùåå) îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, äîëæíî áûòü ïðîèíôîðìèðîâàíî ñ ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå î ðåçóëüòàòàõ, ïîëó÷åííûõ â õîäå îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà åãî ðàñõîäàìè, à òàêæå çà ðàñõîäàìè åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.
Ñòàòüÿ 15
Îðãàí, ïîäðàçäåëåíèå èëè äîëæíîñòíîå ëèöî, îòâåòñòâåííûå çà ïðîôèëàêòèêó êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, íàïðàâëÿþò èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ, ïîëó÷åííûõ â õîäå îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ ça ðàñõîäàìè ëèöà, çàìåùàþùåãî (çàíèìàþùåãî) îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, à òàêæå çà ðàñõîäàìè åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ëèöà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå îá îñóùåñòâëåíèè òàêîãî êîíòðîëÿ, â îðãàíû è îðãàíèçàöèè (èõ äîëæíîñòíûì ëèöàì), ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì è îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì, â Îáùåñòâåííóþ ïàëàòó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è â ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, êîòîðûå ïðåäîñòàâèëè èíôîðìàöèþ, ÿâèâøóþñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òàêîãî êîíòðîëÿ, ñ ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå è î çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è îäíîâðåìåííî óâåäîìëÿþò îá ýòîì ëèöî, çàìåùàþùåå (çàíèìàþùåå) îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.

Ñòàòüÿ 16

1. Íåâûïîëíåíèå ëèöîì, çàìåùàþùèì (çàíèìàþùèì) îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, îáÿçàííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 3 è ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 9 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, ÿâëÿåòñÿ ïðàâîíàðóøåíèåì.
2. Ëèöî, ñîâåðøèâøåå ïðàâîíàðóøåíèå, ïðåäóñìîòðåííîå ÷àñòüþ 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ïîäëåæèò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îñâîáîæäåíèþ îò çàìåùàåìîé (çàíèìàåìîé) äîëæíîñòè, óâîëüíåíèþ ñ ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, èç Áàíêà Ðîññèè, ñ ðàáîòû â ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè, Ïåíñèîííîì ôîíäå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôîíäå ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîì ôîíäå îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, èíîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé íà îñíîâàíèè ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ ïåðåä ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè.
3.  ñëó÷àå, åñëè â õîäå îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ðàñõîäàìè ëèöà, çàìåùàþùåãî (çàíèìàþùåãî) îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, à òàêæå çà ðàñõîäàìè åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé âûÿâëåíû îáñòîÿòåëüñòâà, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î íåñîîòâåòñòâèè ðàñõîäîâ äàííîãî ëèöà, ðàñõîäîâ åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé èõ îáùåìó äîõîäó, ìàòåðèàëû, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ òàêîãî êîíòðîëÿ, â òðåõäíåâíûé ñðîê ïîñëå åãî çàâåðøåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ ëèöîì, ïðèíÿâøèì ðåøåíèå îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ, â îðãàíû ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.  ñëó÷àå, åñëè â õîäå îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ðàñõîäàìè ëèöà, çàìåùàþùåãî (çàíèìàþùåãî) îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, à òàêæå çà ðàñõîäàìè åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé âûÿâëåíû ïðèçíàêè ïðåñòóïëåíèÿ, àäìèíèñòðàòèâíîãî èëè èíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, ìàòåðèàëû, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ òàêîãî êîíòðîëÿ, â òðåõäíåâíûé ñðîê ïîñëå åãî çàâåðøåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ ëèöîì, ïðèíÿâøèì ðåøåíèå îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ, â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êîìïåòåíöèåé.

Ñòàòüÿ 17
Ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ïîä÷èíåííûå åìó ïðîêóðîðû ïðè ïîëó÷åíèè ìàòåðèàëîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 16 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáðàùàþòñÿ â ñóä ñ çàÿâëåíèåì îá îáðàùåíèè â äîõîä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, öåííûõ áóìàã, àêöèé (äîëåé ó÷àñòèÿ, ïàåâ â óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ îðãàíèçàöèé), â îòíîøåíèè êîòîðûõ ëèöîì, çàìåùàþùèì (çàíèìàþùèì) îäíó èç äîëæíîñòåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, íå ïðåäñòàâëåíî ñâåäåíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ èõ ïðèîáðåòåíèå íà çàêîííûå äîõîäû.
Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
_________________
A la guerre comme a la guerre èëè âòîðàÿ ðåäàêöèÿ Çàáóãîðíîâà
Zabougornov
Äîáðûé Àäìèíèñòðàòîð (èíîãäà)


: 06.03.2005
: 12000
: Îáåð-ãðóïïåí-äîöåíò, ñò. ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ñêîðîñòíûõ ñâèíãåðîâ, îí æå Çàáàøëåâè÷ Îöààò Ïîýëåâè÷

: , 7 2012, 09:44:17     :

http://www.rbcdaily.ru/2012/06/07/focus/562949984055890
×èíîâíèêè ñìîãóò çàïèñûâàòü ðîñêîøü íà áàáóøåê è òåù

Ãîñ÷èíîâíèêîâ íà÷àëè ìîðàëüíî ãîòîâèòü ê òîìó, ÷òî ïðèäåòñÿ îò÷èòûâàòüñÿ î êðóïíûõ òðàòàõ.  ñðåäó â ïåðâîì ÷òåíèè Ãîñäóìà ðàññìîòðåëà ïðîåêò çàêîíà «Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì». Òå, êòî íå õî÷åò ïîêàçûâàòü «ëèøíåå», ìîãóò îôîðìèòü èìóùåñòâî íà òåùó èëè òåòþ.

 ïðîöåññå îáñóæäåíèÿ çàêîíîïðîåêòà ïî êîíòðîëþ çà ðàñõîäàìè ãîññëóæàùèõ èì îòêàçàëè â àìíèñòèè çà ïðåãðåøåíèÿ ïîñëåäíèõ 20 ëåò, à òàêæå îñòàâèëè ëàçåéêè â âèäå áàáóøåê, òåù è ñâåêðîâåé, êîòîðûì ìîæåò ïðèíàäëåæàòü ñîáñòâåííîñòü, ñòîèìîñòü êîòîðîé áóäåò ïðåâûøàòü çàðàáîòîê ÷èíîâíèêà çà òðè ãîäà ïî îñíîâíîìó ìåñòó ðàáîòû. Âïðî÷åì, ïîêà áîÿòüñÿ íå÷åãî: îñíîâàíèåì äëÿ ïåðâûõ ïðîâåðîê ñòàíåò áàçà, íàêîïëåííàÿ çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò â îòíîøåíèè çàðàáîòàííûõ ñðåäñòâ, ïðèîáðåòåííîãî èëè ïðîñòî èìåþùåãîñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ñëóæàùåãî èìóùåñòâà.

Ñïåöèàëüíî ñîçäàííûå ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó çàêîíà êîìèññèè â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ ñìîãóò âîîðóæèòüñÿ íàêîïëåííûìè ñâåäåíèÿìè è ïðîàíàëèçèðîâàòü, æèâóò ëè èõ ïîäîïå÷íûå ïî ñðåäñòâàì. Åñëè ÷èíîâíèê íå ïîäòâåðäèò çàêîííîñòü ïðèîáðåòåíèÿ ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà, òî îíî ïåðåõîäèò ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñîáñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâà. Îòêàç ïðåäîñòàâèòü ñâåäåíèÿ ñëóæèò îñíîâàíèåì äëÿ óâîëüíåíèÿ ñ ãîññëóæáû ïî óòðàòå äîâåðèÿ.

Ñïåöèàëüíûå ïîäðàçäåëåíèÿ, êîòîðûå áóäóò êîíòðîëèðîâàòü ðàáîòíèêîâ, äîëæíû íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç äâà ðàáî÷èõ äíÿ óâåäîìëÿòü ðàáîòíèêà î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ è ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé è î ïðèíÿòîì ðåøåíèè. Ðàáîòíèê ïîñëå ýòîãî ìîæåò îáðàòèòüñÿ ñ õîäàòàéñòâîì ê ñâîåìó êîíòðîëåðó, â êîòîðîì ïîòðåáîâàòü ðàçúÿñíåíèé ïî èíòåðåñóþùèì åãî âîïðîñàì. È ïîëó÷èòü îòâåò â òå÷åíèå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ õîäàòàéñòâà èëè â êàêîé-òî äðóãîé ñðîê, ñîãëàñîâàííûé ñ äàííûì ëèöîì.

«Òàêèì îáðàçîì, ñ ðåàëüíîãî ó÷àñòêà áîðüáû ñ êîððóïöèåé óñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû», — çàÿâèë äåïóòàò-ýñýð Äìèòðèé Ãîðîâöîâ, óêàçûâàÿ, ÷òî ïî íîâîìó çàêîíó «êîíêðåòíîé ïðîâåðêîé áóäóò çàíèìàòüñÿ íå íàëîãîâèêè, à íåêèå ïîäðàçäåëåíèÿ».

Ïðîâåðèòü ìîãóò ñëóæàùåãî, åãî ñóïðóãó (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé. Íåîäíîêðàòíî â Ãîñäóìå çâó÷àë âîïðîñ: êàê áûòü ñ áàáóøêàìè è òåùàìè ÷èíîâíèêà, êîòîðûå ïðèîáðåòàþò ðîñêîøíûå îñîáíÿêè è ÿõòû. Íà ýòî ïðåäñòàâèòåëü ïðåçèäåíòà â Ãîñäóìå Ãàððè Ìèíõ çàìåòèë, ÷òî íåâîçìîæíî ðàñøèðÿòü ñïèñîê ðîäñòâåííèêîâ è äðóãèõ ëèö, áëèçêèõ ê êîíòðîëèðóåìîé ïåðñîíå, ïîòîìó ÷òî ýòîò ïðîöåññ ìîæåò çàòÿíóòüñÿ áåñêîíå÷íî.

×àñòü èíôîðìàöèè â îòíîøåíèè ÷èíîâíèêîâ ìîæåò áûòü îòíåñåíà ê ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå. Îäíàêî, êàê çàâåðèë Ãàððè Ìèíõ, âñå, ÷òî êàñàåòñÿ ïðàâîíàðóøåíèé, çàêðûòûì íå áóäåò òî÷íî.

«Îñîáóþ ðîëü â ýòîì çàêîíîïðîåêòå îòâîäÿò ïðîêóðàòóðå», — ïîä÷åðêíóë Äìèòðèé Ãîðîâöîâ, îòìåòèâ, ÷òî ðàáîòíèêè ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ íå ïîäâåðãàþòñÿ ïðîâåðêàì, «íî èìåþò ïðè ýòîì ïðàâî èçûìàòü ñîáñòâåííîñòü» ó òîãî, êòî íàðóøèò ýòîò çàêîí.  çàùèòó çàêîíà ãëàâà êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè Èðèíà ßðîâàÿ çàÿâèëà, ÷òî ïðåäñòàâëÿåìûé åþ äîêóìåíò íàïðàâëåí èñêëþ÷èòåëüíî íà òî, ÷òîáû â Ðîññèè ñêëàäûâàëàñü ðåàëüíàÿ ñèñòåìà ìåð ïî áîðüáå ñ êîððóïöèåé.

Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé ïîïðîáîâàë ïðåäñêàçàòü, ÷òî â ïîèñêàõ ëàçååê íàéäóòñÿ è òå, êòî ïîéäåò ïî äðóãîìó ïóòè — òå, êòî áóäåò ïîêóïàòü äîðîãèå þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ è äîìà çà ãðàíèöåé, òàì, ãäå áóäåò òðóäíåå ïðîêîíòðîëèðîâàòü. Ðåàëüíî æå áîðîòüñÿ ñ êîððóïöèåé, ïî ìíåíèþ ëèäåðà ËÄÏÐ, ïîìîæåò ôèíàíñîâàÿ àìíèñòèÿ, åñëè âñåì, êòî ïîæåëàåò îòêðûòüñÿ, áóäåò ïðîùåíî è îñòàâëåíî â ñîáñòâåííîñòè èìóùåñòâî, ïðèîáðåòåííîå çà ïîñëåäíèå 20 ëåò. Ïðåäëîæåíèå Æèðèíîâ­ñêîãî íèêòî íå ïîääåðæàë.
_________________
A la guerre comme a la guerre èëè âòîðàÿ ðåäàêöèÿ Çàáóãîðíîâà
Zabougornov
Äîáðûé Àäìèíèñòðàòîð (èíîãäà)


: 06.03.2005
: 12000
: Îáåð-ãðóïïåí-äîöåíò, ñò. ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ñêîðîñòíûõ ñâèíãåðîâ, îí æå Çàáàøëåâè÷ Îöààò Ïîýëåâè÷

: , 7 2012, 09:48:03     :

Íó è ÷òî òåïåðü ñêàæåò îïïîçèöèÿ? Âîò ïðîåêò çàêîíà î áîðüáå ñ êîððóïöèåé êîòîðûé âí¸ñ Ïðåçèäåíò. À ÷òî îïïîçèöèÿ âíåñëà? Íè÷åãî-ñ? Áóðíûå ðàçãëàãîëüñòâîâàíèÿ íà ìèòèíãàõ î íåîáõîäèìîñòè áîðüáû ñ êîððóïöèåé?
_________________
A la guerre comme a la guerre èëè âòîðàÿ ðåäàêöèÿ Çàáóãîðíîâà
Zabougornov
Äîáðûé Àäìèíèñòðàòîð (èíîãäà)


: 06.03.2005
: 12000
: Îáåð-ãðóïïåí-äîöåíò, ñò. ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ñêîðîñòíûõ ñâèíãåðîâ, îí æå Çàáàøëåâè÷ Îöààò Ïîýëåâè÷

: , 20 2012, 10:23:52     :

http://www.kommersant.ru/doc/1982791

Æèëèùíî-êðèìèíàëüíîå õîçÿéñòâî

Ðîñôèíìîíèòîðèíã âûøåë â ëèäåðû íà ðûíêå ÆÊÕ

Ôîòî: Äìèòðèé Äóõàíèí / Êîììåðñàíòú
Âñÿ ãàëåðåÿ 2
Êàê ñòàëî èçâåñòíî "Ú", Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî ôèíàíñîâîìó ìîíèòîðèíãó (Ðîñôèíìîíèòîðèíã) ðàññëåäîâàëà íåçàêîííûé âûâîä 3 ìëðä ðóá. èç ñôåðû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Íà ýòè äåíüãè ïîäîçðåâàåìûå â ìîøåííè÷åñòâå, çàäåéñòâîâàâøèå â ñõåìå äåñÿòêè þðèäè÷åñêèõ ëèö, â ÷àñòíîñòè òðè áàíêà, ïðèîáðåëè íåäâèæèìîñòü âî Ôðàíöèè è Øâåéöàðèè, à òàêæå èíòåðíåò-ïðîâàéäåðà â Ðîññèè. Ðàññëåäîâàíèå Ðîñôèíìîíèòîðèíãà ïðèçíàëè ëó÷øèì íà çàñåäàíèè ìåæäóíàðîäíîé ãðóïïû, îáúåäèíÿþùåé ôèíàíñîâûå ðàçâåäêè 127 ñòðàí ìèðà.

Ïðè ó÷àñòèè Ðîñôèíìîíèòîðèíãà, ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è ïîäðàçäåëåíèé ôèíàíñîâûõ ðàçâåäîê øåñòè ñòðàí áûëà ðàñêðûòà ìîøåííè÷åñêàÿ ñõåìà ïî âûâîäó çà ðóáåæ àêòèâîâ â ðàçìåðå 3 ìëðä ðóá. èç ñôåðû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ðàññêàçàë "Ú" íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ Ðîñôèíìîíèòîðèíãà Ïàâåë Ëèâàäíûé.  ñõåìå õèùåíèÿ ñðåäñòâ èç ñèñòåìû ÆÊÕ, êîòîðóþ ðàñêðûë Ðîñôèíìîíèòîðèíã, áûëî çàäåéñòâîâàíî íåñêîëüêî äåñÿòêîâ þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö è òðè áàíêà, óòî÷íèë ãîñïîäèí Ëèâàäíûé. Ïî åãî ñëîâàì, â îáíàðóæåíèè êðèìèíàëüíûõ àêòèâîâ è îòñëåæèâàíèè äâèæåíèÿ ñðåäñòâ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ïîäðàçäåëåíèÿ ôèíàíñîâîé ðàçâåäêè ÑØÀ, Ôðàíöèè, Êèïðà, Ëþêñåìáóðãà, Øâåéöàðèè è Áðèòàíñêèõ Âèðãèíñêèõ îñòðîâîâ. Ðàññëåäîâàíèå Ðîñôèíìîíèòîðèíãà íà ïðîøëîé íåäåëå áûëî ïðèçíàíî ëó÷øèì ôèíàíñîâûì ðàññëåäîâàíèåì ãîäà íà ñàíêò-ïåòåðáóðãñêîé âñòðå÷å ïðåäñòàâèòåëåé ãðóïïû "Ýãìîíò", îáúåäèíÿþùåé ôèíðàçâåäêè 127 ñòðàí.

Ñõåìà ðàáîòàëà ïîä êîíòðîëåì âûñîêîïîñòàâëåííîãî ðåãèîíàëüíîãî ÷èíîâíèêà, ïîÿñíèë ãîñïîäèí Ëèâàäíûé, îòêàçàâøèñü íàçûâàòü ðåãèîí íà îñíîâàíèè òîãî, ÷òî ñåé÷àñ ïî ýòîìó äåëó ïðîâîäèòñÿ ïðåäâàðèòåëüíîå ñëåäñòâèå, à ïîäîçðåâàåìûå îáúÿâëåíû â ìåæäóíàðîäíûé ðîçûñê. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ âûñòàâëÿëèñü êîíñîëèäèðîâàííûå ñ÷åòà íà îïëàòó íåñóùåñòâóþùèõ äîëãîâ íàñåëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé çà êîììóíàëüíûå óñëóãè. Ñ÷åòà âûñòàâëÿëè íå ïîñòàâùèêè óñëóã, à ôèðìû, ÿêîáû ïðèîáðåòøèå ýòó çàäîëæåííîñòü ñ ïîìîùüþ ôèðì-îäíîäíåâîê ó óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. Äëÿ ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíîâ áûëè âûíóæäåíû áðàòü êðåäèòû â áàíêàõ. Ïîëó÷åííûå äåíüãè ó÷àñòíèêè ñõåìû ðàñïðåäåëÿëè ïî äðóãèì ôèíàíñîâûì îïåðàöèÿì, ÷òîáû çàìàñêèðîâàòü èñòî÷íèê ïðîèñõîæäåíèÿ. Äàëåå ñðåäñòâà ïåðåâîäèëèñü íà ñ÷åòà çàðóáåæíûõ êîìïàíèé â âèäå îïëàòû òîâàðîâ èëè óñëóã èëè îáíàëè÷èâàëèñü ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè. "Êðèìèíàëüíûå äîõîäû îò ýòîé ñõåìû áûëè íàïðàâëåíû íà ïðèîáðåòåíèå íåñêîëüêèõ îòåëåé â êóðîðòíûõ ìåñòíîñòÿõ Ôðàíöèè, îäíîãî øàëå â Øâåéöàðèè è èíòåðíåò-ïðîâàéäåðà â Ðîññèè",— ðàññêàçàë ãîñïîäèí Ëèâàäíûé.

Òàêàÿ ñõåìà ðàáîòàëà äî òåõ ïîð, ïîêà îäèí èç ãëàâ àäìèíèñòðàöèé íå îáíàðóæèë çàäîëæåííîñòü — íåñìîòðÿ íà òî ÷òî óïëàòèë êîììóíàëüùèêàì ïî âñåì ñ÷åòàì, è îáðàòèëñÿ â ïîëèöèþ, êîòîðàÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, ñäåëàëà çàïðîñ â Ðîñôèíìîíèòîðèíã.

Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî ôèíàíñîâîìó ìîíèòîðèíãó (Ðîñôèíìîíèòîðèíã) ïî çàïðîñó ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñîáèðàåò è ïðåäîñòàâëÿåò îðèåíòèðîâî÷íóþ èíôîðìàöèþ. Ïîëèöèÿ â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè îáåñïå÷èâàåò ïðèäàíèå ýòîé èíôîðìàöèè ñòàòóñà äîêàçàòåëüñòâà. Åñëè âîçíèêàþò îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî ñäåëêè èìåþò òðàíñãðàíè÷íûé õàðàêòåð, Ðîñôèíìîíèòîðèíã çàïðàøèâàåò çàðóáåæíûå ôèíàíñîâûå ðàçâåäêè, êîòîðûå îòñëåæèâàþò äâèæåíèå ñðåäñòâ â ñâîèõ þðèñäèêöèÿõ.

Ïî îöåíêå ãëàâû Ðîñôèíìîíèòîðèíãà Þðèÿ ×èõàí÷èíà, ïðîçâó÷àâøåé íà ñîâåùàíèè ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé ïðåçèäåíòà â îêòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà, îáùèé îáúåì ñîìíèòåëüíûõ îïåðàöèé â ñôåðå ÆÊÕ åæåêâàðòàëüíî ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 10 ìëðä ðóá. Ïîëå äëÿ ìîøåííè÷åñêèõ îïåðàöèé â ñôåðå ÆÊÕ âïîëíå ñîïîñòàâèìî ñ îáúåìàìè ìàõèíàöèé â õîäå òåíäåðîâ è çàêóïîê, ñ÷èòàþò ýêñïåðòû. "Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííàÿ ñõåìà — íà ðåàëüíîå âûïîëíåíèå çàêàçà èäåò â äâà ðàçà ìåíüøå ñðåäñòâ, ÷åì çàÿâëÿåòñÿ â òåíäåðå.  ñëó÷àå, ðàññëåäîâàííîì Ðîñôèíìîíèòîðèíãîì, ñõåìà íàìíîãî èçîùðåííåå",— ïðèçíàåò àäâîêàò ìîñêîâñêîé êîëëåãèè àäâîêàòîâ "Êíÿçåâ è ïàðòíåðû" Âëàäèìèð Þðàñîâ.

Íà ðûíêå ÆÊÕ ó ìîøåííèêîâ âîîáùå øèðîêèå âîçìîæíîñòè, ïðèçíàþò ýêñïåðòû. "Áîëüøîé âîïðîñ, ãäå áîëüøå âûâîäèòñÿ ñðåäñòâ — ïðè ìîøåííè÷åñêèõ ñõåìàõ, ñâÿçàííûõ ñ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè, èëè ïðè íåîáîñíîâàííîé ïðèáûëè ñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, ïîëó÷åííîé çà íå ïðåäîñòàâëåííûå â äîëæíîì îáúåìå óñëóãè",— îòìå÷àåò ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî æèëèùíîé ïîëèòèêå è ÆÊÕ Ãàëèíà Õîâàíñêàÿ. Ïî îöåíêàì êîëëåêòîðñêîãî àãåíòñòâà Morgan & Stout, îáúåì çàäîëæåííîñòè ôèçëèö çà óñëóãè ÆÊÕ — 113 ìëðä ðóá. "Òåêóùàÿ çàäîëæåííîñòü ãðàæäàí ïî îïëàòå óñëóã ÆÊÕ ñîñòàâëÿåò ëèøü 5% îò îáúåìà ïëàòåæåé, è 1% äîáàâëåííûõ íåñóùåñòâóþùèõ äîëãîâ ãðàæäàí ñîñòàâèò âíóøèòåëüíûå ñóììû",— ñ÷èòàåò ãîñïîæà Õîâàíñêàÿ.

Ïðè ýòîì äîêàçàòü ôàêò ëåãàëèçàöèè äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì, âñåãäà ñëîæíî. Òàê, ñîãëàñíî îò÷åòíîñòè Ðîñôèíìîíèòîðèíãà çà 2010 ãîä (áîëåå ñâåæèõ äàííûõ ñëóæáà ïîêà íå ïóáëèêîâàëà), ïî ìàòåðèàëàì ñëóæáû áûëî âîçáóæäåíî 2,5 òûñ. óãîëîâíûõ äåë, äî âûíåñåíèÿ îáâèíèòåëüíîãî ïðèãîâîðà â ñóäå äîøëî ëèøü 150 äåë, à ñóììà ëåãàëèçîâàííîãî äîõîäà, óñòàíîâëåííàÿ ïðèãîâîðàìè ñóäîâ, ñîñòàâèëà 2,4 ìëðä ðóá. Ïðè ýòîì ïî îöåíêå ðàáî÷åé ãðóïïû ïî âûÿâëåíèþ è ïðåñå÷åíèþ íåçàêîííûõ ôèíîïåðàöèé òîëüêî â 2011 ãîäó èç ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè áûëî íåçàêîííî âûâåäåíî 2 òðëí ðóá. ïóòåì îòìûâàíèÿ ñðåäñòâ çà ðóáåæîì è îáíàëè÷èâàíèÿ âíóòðè ñòðàíû. "Ïðèòîì ÷òî â ñõåìå, ðàñêðûòîé Ðîñôèíìîíèòîðèíãîì, ó÷àñòâîâàëè ãîñ÷èíîâíèêè, äîêàçàòü âèíó ïîäîçðåâàåìûõ áóäåò íåïðîñòî",— ïðîãíîçèðóåò ãîñïîäèí Þðàñîâ.

Íàèáîëåå âåðíûì èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè äëÿ Ðîñôèíìîíèòîðèíãà îñòàþòñÿ áàíêè, êîòîðûå îáÿçàíû èíôîðìèðîâàòü ôåäåðàëüíóþ ñëóæáó î ïîäîçðèòåëüíûõ îïåðàöèÿõ âî èñïîëíåíèå àíòèîòìûâî÷íîãî çàêîíà (115-ÔÇ). "Ñåé÷àñ áàíê îáÿçàí ïðîèíôîðìèðîâàòü Ðîñôèíìîíèòîðèíã, â ÷àñòíîñòè, îá îïåðàöèè, êîãäà ñðåäñòâà ñî ñ÷åòîâ íåñêîëüêèõ þðëèö è áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà ñ÷åò îäíîé ôèðìû, à çàòåì ïåðåâîäÿòñÿ çà ðóáåæ. Òðåáîâàíèÿ îòñëåæèâàòü êîíêðåòíî îïåðàöèè ïî îïëàòå íåñóùåñòâóþùèõ çàäîëæåííîñòåé ïî ÆÊÕ áàíêàì íå ïîñòóïàëî, îäíàêî âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî ïîñëå òàêîãî ðàññëåäîâàíèÿ áàíêè ìîãóò îáÿçàòü îòñëåæèâàòü åùå è òàêèå ñõåìû",— ñåòóåò ñïåöèàëèñò ïî âíóòðåííåìó êîíòðîëþ áàíêà èç òîï-20.

Îëüãà Øåñòîïàë
_________________
A la guerre comme a la guerre èëè âòîðàÿ ðåäàêöèÿ Çàáóãîðíîâà
:   
           ������� � �� -> ...â Ðîññèè : GMT + 1
1 1

 
 





Our friends Maxime-and-Co     Arbinada
 .   , ,      Spravka.ca  Triimph      ,   multilingual online transliteration

 

??????? ???????? ???????   Top List    Russian America Top.    .


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group